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                      董事高层
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                      • 非执行董事
                      • 独立非执行董事
                      • 高级管理层及公司秘书

                      董事会

                             本公司的董事会(「董事会」)负责管理及进行本集团的业务,并就此拥有一般权力。董事会由九名董事(「董事」)组成,包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事。本公司已与各执行董事订立服务合约。下表载列董事会成员的若干资料:

                      姓名

                      年龄

                      在本集团担任的职位

                      执行董事    

                      王东兴先生

                      55

                      主席

                      施卫新先生

                      61

                      副主席

                      王长海先生

                      47

                      总经理

                      张增国先生

                      52

                      副总经理

                      非执行董事

                       

                       

                      许雷华先生

                      54

                       

                      李恒文先生

                      38

                       

                      独立非执行董事

                       

                       

                      单雪艳女士

                      40

                       

                      王泽风先生

                      57

                       

                      焦捷女士

                      37

                       


                      执行董事

                             王东兴先生,55岁,执行董事、董事会主席。王先生亦为董事会薪酬委员会成员及提名委员会成员。具备逾20年造纸业的经验,王先生负责本集团整体管理及策略。王先生自昌乐世纪世界杯外围赌注纸业有限公司(「昌乐世界杯外围赌注」)于二零零零年成立起一直于本集团任职,并曾任职世纪世界杯外围赌注的总经理。王先生亦为本公司控股股东中国世界杯外围赌注纸业投资有限公司(「中国世界杯外围赌注」)及China Sunrise Paper Holdings Limited(「China Sunrise 」)的董事。彼一九八三年于江苏轻工业学院毕业,获工程学士学位,主修造浆制纸。彼于一九八五年至一九九九年担任江苏晨鸣纸业集团股份有限公司(「江苏晨鸣」)(一家于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市的公司,股份代号:1812)的董事及副总经理。该公司主要从事生产机械制纸、纸板、纸材料及与造纸相关机械的业务。彼于江苏晨鸣主要负责日常营运及管理。彼于一九九五年至一九九六年担任江苏晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司(「齐河板纸」)的厂长。王先生于齐河板纸任职期间获授发展齐河经济特殊贡献奖金奖。彼于一九九七年至一九九八年亦曾担任江苏晨鸣二厂的厂长,并于一九九九年至二零零零年担任武汉帅伦纸业有限公司的总经理。

                             施卫新先生,61岁,执行董事及董事会副主席。施先生具备逾20年的电机自动化控制经验,负责自动系统管理。施先生自昌乐世界杯外围赌注于二零零零年成立起一直于本集团任职。施先生亦为本公司控股股东中国世界杯外围赌注及ChinaSunrise的董事。彼于一九八六年于中国纺织大学毕业,主修工业电机自动化。一九八一年至一九九二年期间,施先生曾任上海造纸机械总厂的董事,并负责设计造纸设备的自动化控制系统。一九八四年至一九九二年期间,彼两度获得优秀科研工作者名衔。一九九三年,施先生创办上海造纸机械电控技术研究所(「上海研究所」),自一九九三年起担任研究所所长及总经理。施先生于上海研究所主要负责管理及营运。彼亦为上海市虹口区政协委员、上海市虹口区工商业联合会的常务委员会委员及虹口企业家学会理事。施先生于二零零零年得「上海巿科技成果奖」。

                             王长海先生,47岁,本集团执行董事兼总经理。彼于零一六年二月二十九日获委任为董事。王先生于二零零一年加入本集团,彼于纸品企业具15年经验,异常熟悉本集团运作。王先生目前为本集团之总经理,负责本集团之整体管理。彼于二零零三年晋升为国内销售副总经理前,曾担任本集团之经理及助理经理。

                             张增国先生,52岁,本集团执行董事及副总经理,负责子公司管理。张先生于二零零七年十一月十九日获委任为董事。张先生于二零零一年加盟本集团。彼亦自二零零一年起担任昌乐世界杯外围赌注技术部主任、助理总经理及副总经理。彼一九八八年毕业于江苏轻工业学院,主修造浆制纸。张先生于一九九三年至二零零零年间担任金光造纸厂的部门主任及工程师。于其在金光造纸厂任职期间,张先生主要负责设计、建设及测试项目。

                      非执行董事

                             许雷华先生,54岁,本集团非执行董事,许先生于二零一五年六月五日获委任为董事。许先生于二零零二年毕业于武汉科技大学计算机科学与技术专业,取得本科专业证书。许先生于一九九四年取得中国会计师专业资格证书。许先生现为湖北美尔雅股份有限公司([湖北美尔雅])(一家于上海交易所主板上市之公司,股份代码:600107)党委书记及监事。彼于二零零零年七月加入湖北美尔雅担任董事总经理及副总经理及董事会秘书。在此之前,彼于一九九五年三月至二零零零年六月于大冶特殊钢股份有限公司(一家于深圳交易所主板上市之公司,股份代码:000708)投资证券部担任部长。彼亦于一九八五年七月至一九九五年二月于冶钢集团有限公司财务部及审计室工作。

                             李恒文先生,38岁本集团非执行董事李先生于二零一五年六月五日获委任为董事。李先生现任江苏丰元化学股份有限公司(一家于深圳交易所中小企业板上市之公司,股份代号:002805)的财务总监。彼之前曾担任中国山水水泥集团有限公司(一家于香港联合交易所有限公司主板上市之公司,股份代码:691)财务部部长兼总经理助理。在此之前,彼先后在江苏汇德会计师事务所和毕马威华振会计师事务所工作十年。李先生二零零二年毕业于青岛大学经济学院,取得管理学学士学位。李先生为中国注册会计师。

                      独立非执行董事

                             单雪艳女士,40岁,独立非执行董事。单女士于二零一六年加入本集团及于二零一六年十二月十五日获委任为董事。单女士亦为审核委员会主席及薪酬委员会成员。单女士拥有超过15年会计及审计经验。单女士于二零零一年七月加入寿光圣诚有限责任会计师事务所(「寿光圣诚」),现时为寿光圣诚审计主管。单女士于寿光圣诚主要负责审计具一定规模的企业及政府项目以及为中国企业提供融资及税务咨询服务。单女士于二零零一年七月毕业于青岛理工大学,获颁工学学士学位。彼为中国注册会计师协会成员及于二零一一年获得高级会计师资格。


                             王泽风先生,57岁,独立非执行董事。王先生于二零零七年加盟本集团并于二零零七年十一月十九日获委任为董事。王先生亦为董事会薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员。王先生于一九八二年毕业于江苏轻工业学院,获造浆制纸工业技术学士学位。彼目前为江苏轻工业设计院之院长及江苏省造纸工业协会会长。彼先前曾担任江苏纸业集团副总经理、总工程师及高级工程师。

                             焦捷女士,37岁,独立非执行董事。焦女士于二零零七年首次加盟本集团及其后于二零一零年离开本集团。焦女士离任前担任本公司之联合公司秘书及董事会主席特别助理。焦女士于二零一四年一月重返本集团并于二零一四年一月二十七日获委任为董事。焦女士目前为iClick Interactive Asia Group Limited(一间于纳斯达克上市的公司,股份代码:ICLK)之财务总监,负责企业财务及法律事宜。此前,彼于二零一二年三月至二零一四年五月担任雅高矿业控股有限公司(一家于香港联合交易所有限公司主板上市的公司,股份代号:3313)联席公司秘书兼总法律顾问。自二零零四年至二零零七年,焦女士为竞天公诚律师事务所的法律助理。自二零一零年一月至二零一二年二月,焦女士为搜房控股有限公司(一家于纽约证券交易所上市的公司,股份代号:SFUN)的总法律顾问兼投资者关系主管。焦女士于二零零三年七月于北京大学法律学院及中国经济学研究中心毕业,获法律及经济学学士学位,并于二零零五年七月取得牛津大学法学硕士学位。焦女士于二零一零年三月取得律师执业资格证书。彼亦于二零一二年五月自国务院国有资产监督管理委员会取得中国企业法律顾问注册执业资格证书,并于二零一四年九月取得特许金融分析师资格。

                      高级管理层

                             陈效隽先生,49岁,本集团副总经理,负责采购管理。陈先生于一九九一年毕业于江苏轻工业学院,主修机械设计。陈先生于二零零一年加盟本集团。陈先生于加盟本集团前,曾于江苏晨鸣纸业集团股份有限公司任职,负责机械工程。

                             刘文政先生,46岁,本集团副总经理,负责本公司中国子公司的会计及财务管理。刘先生于二零一零年二月加盟本集团。刘先生于一九九三年毕业于江苏行政学院,取得会计学士学位。彼于加盟本集团前,曾担任江苏浩信集团财务总监一职。彼曾为江苏晨鸣的监事。刘先生亦为中国注册会计师协会成员。

                             张洪明先生,47岁,本集团副总经理,负责一间集团全资子公司的综合管理。张先生原先负责国内销售及生产管理,于二零零一年加盟本集团。

                             陈贻平先生,41岁,本公司的公司秘书。陈先生于二零一三年九月加盟本集团并于二零一三年九月二十六日获委任为本公司的公司秘书。彼于一九九九年毕业于香港理工大学,持有学士学位,主修会计。彼为特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。陈先生于公司秘书管理、会计、审计及企业管治工作方面拥有逾十年经验。陈先生目前亦为东北电气发展股份有限公司(该公司为于中国注册成立的股份有限公司,其A股及H股分别于中国深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司上市(股份代号0042))之公司秘书。彼亦曾为伯明翰体育控股有限公司(股份代号:2309)的公司秘书,该公司股份由二零一五年六月至二零一六年十月在香港联合交易所有限公司的主板上市。陈先生目前亦担任中国华仁医疗有限公司(股份代号:648)及中国三迪控股有限公司(股份代号:910)之独立非执行董事,该等公司均于香港联合交易所有限公司主板上市及新智控股有限公司(股份代码:8213)的独立非执行董事,该公司于香港联合交易所有限公司GEM上市。

                      公司秘书

                             陈贻平先生。有关陈先生的简历,请参阅「高级管理层」一段。
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